公告日期：2019-03-15

公告编号：2019-017
证券代码：838188 证券简称：艾特克 主办券商：华龙证券

艾特克控股集团股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月13日
2.会议召开地点：：江苏省宜兴高塍外商投资工业园宜高路68号艾特克控股集团股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐畅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数102,539,000股，占公司有表决权股份总数的96.598%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
1.议案内容：

根据公司整体经营发展及长期战略发展规划需要，同时为降低经营成本，提高经营决策效率。经公司审慎研究决定，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请办理股票在全国中小企业

公告编号：2019-017
股份转让系统的终止挂牌事宜。在股东大会审议通过本议案后10个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。
2.议案表决结果：

同意股数87,512,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的85.345%；反对股数15,027,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的14.655%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《关于授权公司董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜》议案
1.议案内容：

为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜,授权事项包括但不限于：（1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；（2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。
2.议案表决结果：

同意股数87,512,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的85.345%；反对股数15,027,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的14.655%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（三）审议通过《关于公司申请股票终止挂牌对异议股东保护措施》议案
1.议案内容：

为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加公司2019年第三次临时股东大会会议的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司实际控制人或其指定的第三方拟在终止挂牌后对异议股东采取股份回购的保护措施，公司实际控制人或其指定的第三方拟在终止挂牌后对异议股东持有的公司股份进行股份回购，原则上回购价格将不低于异议股东取得公司股份时的成本价

公告编号：2019-017
格，具体价格及回购方式、回购时间、回购主体以双方协商确定为准。
2.议案表决结果：

同意股数87,512,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的85.345%；反对股数15,027,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的14.655%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
《艾特克控股集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》

艾特克控股集团股份有限公司
董事会
……
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