公告日期：2018-08-17

公告编号：2018-040
证券代码：838188 证券简称：艾特克 主办券商：华龙证券
艾特克控股集团股份有限公司

第一届监事会2018年第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月15日
2.会议召开地点：江苏省宜兴高塍外商投资工业园宜高路68号艾特克控股集团股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月5日以电话通知方式发出
5.会议主持人：王伟强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告》议案
1.议案内容：
本议案内容详见公司于2018年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《艾特克控股集团股份有限公司2018年半年度报告》（公告

公告编号：2018-040
编号：2018-039）。
根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2018年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2018年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
1、2018年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、2018年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2018年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年半年度报告真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况。
3、提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于监事会换届暨提名第二届监事会监事候选人》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，提名王伟强、徐杏清为公司第二届监事会非职工监事代表候选人，以上人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司监事任职资格的要求，且均不属于失信惩戒联合对象。第二届监事会任期三年，经2018年第六次临时股东大会审议通过日生效。提名候选人王伟强、徐杏清均为公司第一届监事会监事，拟连选连任。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无


公告编号：2018-040
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《艾特克控股集团股份有限公司第一届监事会2018年第二次会议决议》

艾特克控股集团股份有限公司
监事会

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