公告日期：2018-04-23

证券代码：838188 证券简称：艾特克 主办券商：华龙证券



艾特克控股集团股份有限公司



第一届董事会 2018年第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开和出席情况



艾特克控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届



董事会2018年第五次会议于2018年4月23日在公司会议室召



开。会议通知于2018年4月13日以电话及邮件等方式向参会董



事发出。本次会议应到董事5人，实到董事5人，会议由董事长



徐畅主持，公司监事列席了会议。本次会议的召开和表决程序符



合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关



规定。



二、议案审议情况



会议以书面投票表决的方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》，



并提交股东大会审议



1.议案内容：《2017年度董事会工作报告》



2.表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0



票



（二）审议通过《关于公司<2017年度总经理工作报告>的议案》



1.议案内容：《2017年度总经理工作报告》



2.表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



（三）审议通过《关于公司<2017 年度财务决算报告>的议案》，



并提交股东大会审议



1.议案内容：《2017年度财务决算报告的议案》



2.表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0



票，回避表决票数为0票。



（四）审议通过《关于公司2017年度利润分配的议案》,并提交



股东大会审议



1、议案内容：为了公司可持续、稳健和高效的发展，公司决定不对2017年度利润进行分配，也不进行资本公积金转增股本。



2、表决结果：同意票数5票，反对票数为0票，弃权票数为0



票



（五）审议通过《关于公司<2017年度审计报告>的议案》



1、议案内容：《2017年度财务审计报告》



2、表决结果：同意票数5票，反对票数为0票，弃权票数为0



票



（六）审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》，并



提交股东大会审议



1、议案内容：拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，聘用期一年，相关费用由股东大会授权经营管理层按照市场公允、合理的定价原则与审计机构协商确定



2.表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0



票，



（七）审议通过《公司向江苏宜兴农村商业银行股份有限公司申请借款的议案》



1、议案内容：公司向江苏宜兴农村商业银行股份有限公司申请借款不超过人民币1500万元，期限一年



2、表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为



0票



（八）审议通过《关联方为公司申请银行借款提供担保议案》，并提交股东大会审议



1、议案内容：公司关联方徐畅、吴爱君、江苏艾特克环境工程有限公司为公司江苏宜兴农村商业银行股份有限公司申请借款不超过人民币1500万元提供连带责任担保，期限一年



2、表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为



0票



3、回避表决情况：关联方徐畅、吴爱君回避表决



（九）审议通过《关于公司<2017 年度财务预算报告>的议案》，



并提交股东大会审议



1、议案内容：议案内容：《2017年度财务预算报告》



2、表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为



0票



（十）审议通过《关于追认2017年关联方为公司提供担保议案》，



并提交股东大会审议



1、议案内容：公司关联方徐畅、吴爱君、为公司向中国银行宜兴支行申请贷款合计3570万元提供连带责任担保，期限一年，关联方徐畅、吴爱君为公司向中国农业银行高塍支行申请银行借款合计2560万元提供连带责任担保，期限一年。



2、表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为



0票



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