公告日期：2018-03-22

公告编号：2018-024



证券代码：838188 证券简称：艾特克 主办券商：华龙证券



艾特克控股集团股份有限公司



2018年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年3月21日



2.会议召开地点：江苏省宜兴高塍外商投资工业园宜高路68号



艾特克控股集团股份有限公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：徐畅



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持



有表决权的股份78,924,000股，占公司股份总数的74.35%。



二、议案审议情况



公告编号：2018-024



(一)审议通过《关于更换会计师事务所的议案》



1.议案内容



公司原审计机构为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙），因公司发展需要，以及为进一步推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，全面负责公司年度财务报告审计工作。



2.议案表决结果：



同意股数78,924,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



三、备查文件目录



《艾特克控股集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会会议决



议》



艾特克控股集团股份有限公司



董事会



2018年3月22日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。