公告日期：2019-10-16

证券代码：838187 证券简称：华龙智腾 公告编号：2019-032

昆明华龙智腾科技股份有限公司

2019 年股票发行方案

（公司地址：昆明市金星小区金星广场 C 幢 1 单元 801 室）

主办券商

（住所：云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼）

二〇一九年十月


声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。


目 录


声明......1
释义......3
一、公司基本信息 ......4
二、发行计划......4
三、前一次发行募集资金使用情况及本次发行募集资金用途......13
四、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ......14
五、其他需要披露的重大事项......15
六、附生效条件的股份认购合同的内容摘要 ......16
七、中介机构信息 ......18
八、有关声明......19

释义

本股票发行方案中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

华龙智腾、本公司、公司 指 昆明华龙智腾科技股份有限公司

股东大会 指 昆明华龙智腾科技股份有限公司股东大会

董事会 指 昆明华龙智腾科技股份有限公司董事会

监事会 指 昆明华龙智腾科技股份有限公司监事会

三会 指 股东大会、董事会、监事会

高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书的统称

原股东 指 股权登记日在册的股东

股权登记日 指 审议本次股票发行方案的股东大会通知中确定的股权
登记日

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理细则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则
（试行）》

《公司章程》 指 最近一次由股东大会会议通过的《昆明华龙智腾科技股
份有限公司章程》

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

律师事务所 指 北京市中伦文德（深圳）律师事务所

会计师事务所 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙）

主办券商 指 太平洋证券股份有限公司

元、万元 指 人民币元、人民币万元

本发行方案除特别说明外所有数值均保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

一、公司基本信息

公司名称：昆明华龙智腾科技股份有限公司

证券简称：华龙智腾

证券代码：838187

法定代表人：朱德昌

董事会秘书、信息披露负责人：陈琼书

有限公司设立日期：2003 年 12 月 3 日

股份公司设立日期：2016 年 2 月 26 日

注册地址：昆明市金星小区金星广场 C 幢 1 单元 801 室

办公地址：昆明市金星小区金星广场 C 幢 1 单元 801 室

统一社会信用代码：91530100753599935C

公司电话：0871-65711725

公司传真：0871-65710577

电子邮箱：hualongzhiteng@126.com

发行人、发行人的控股股东、实际控制人以及发行人的控股子公司、董事、监事、高级管理人员等均未被纳入失信联合惩戒对象名单。
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。