公告日期：2017-12-29

公告编号：2017-038



证券代码：838185 证券简称：西码股份 主办券商：申万宏源



广州西码展览股份有限公司



董事变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第五次临



时股东大会于2017年12月29日审议并通过：



1、免去钟媛董事职务的议案。



2、任命刘华民为公司董事，任职期限为本届董事会任期结束。



本次会议召开15日前以书面方式通知全体股东，实际到会13



人，持有公司股份23,859,288股，占股份总数的94.33%，会议由



董事长黎庆腾主持。



以上决议表决情况为：



同意股数 23,859,288 股，占出席股东大会有表决权股份数量



的100.00%，反对股数0.00股，占出席股东大会有表决权股份数量



的0.00%，弃权股数0.00股，占出席股东大会有表决权股份数量的



0.00%。



(二)被任免董监高人员情况



该免职董事钟媛持有公司股份 400,000 股，占公司股本的



1.58%。



该任命董事刘华民持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



公告编号：2017-038



刘华民未被列为失信联合惩戒对象。



(三)任命/免职原因



岗位正常变动。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司治理机制的影响：



免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，原董事钟媛的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，钟媛仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。



(二)对公司生产经营的影响：



钟媛在职期间担任公司的董事职务；辞去董事职务后对公司生产、经营不会产生不利影响。



三、备查文件



(一)2017年第五次临时股东大会决议



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董事会



2017年12月29日




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