公告日期：2017-12-29

公告编号：2017-039



证券代码：838185 证券简称：西码股份 主办券商：申万宏源



广州西码展览股份有限公司



2017年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年12月29日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场方式



4.会议召集人：公司董事会



5.会议主持人：董事长黎庆腾



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东共 13人，持有表决权的股份



23,859,288股，占公司股份总数的94.33%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于补选刘华民为公司第一届董事会董事的议案》;



1.议案内容



公告编号：2017-039



公司已于2017年12月13日在全国股份转让系统指定信息披



露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会



的通知公告，公告编号为2017-034，本次会议的具体内容参见上述



公告。



2.议案表决结果：



同意股数23,859,288股，占本次股东大会有表决权股份总数



的100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数



的0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项。



三、备查文件目录



广州西码展览股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议。



特此公告。



广州西码展览股份有限公司



董事会



2017年12月29日




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