公告日期：2017-10-09

公告编号：2017-024



证券代码：838185证券简称：西码股份主办券商：申万宏源



广州西码展览股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



广州西码展览股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2017年9月30日在公司会议室召开。会议的通知于2017年9月20日以书面方式发出。公司现有董事5人，实际出席董事5人。会议由黎庆腾董事长主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议；《公司章程》第十二条，原为：“经依法登记，公司的经营范围为：会议及展览服务;市场调研服务;企业形象策划服务;商品信息咨询服务;广告业;企业管理咨询服务;室内装饰、设计;公司礼仪服务;展台设计服务; 大型活动组织策划服务（大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等，需专项审批的活动应在取得审批后方可经营）; 策划创意服务; 美术图案设计服务；公共关系服务; 网络技术的研究、开发; 计算机技术开发、技术服务; 软件开发;信息技术咨询服务;教育咨询服务。”修订为：“经依法登记，公司的经营范围为：会议及展览服务;市场调研服务; 公告编号：2017-024



企业形象策划服务;商品信息咨询服务;广告业;企业管理咨询服务;



室内装饰、设计;公司礼仪服务; 展台设计服务; 大型活动组织策划



服务（大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等，需专项审批的活动应在取得审批后方可经营）; 策划创意服务; 美术图案设计服务；公共关系服务; 网络技术的研究、开发; 计算机技术开发、技术服务; 软件开发;信息技术咨询服务;教育咨询服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）;



商品零售贸易（许可审批类商品除外）。”



同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票



（二）审议通过《关于收购广州昊衎会展服务有限公司吴衎资产的议案》；



公司的控股子公司广州昊衎会展服务有限公司于2016年12月2



日成立，注册资本人民币100万元，公司持有70%股权，吴衎持有30%



股权。因公司经营发展的需要，公司拟将收购吴衎30%的股权。因广



州昊衎会展服务有限公司目前实缴注册资本为人民币0元，至今尚未



开展实质性业务，所以本次股权转让价格为人民币1元。本次股权转



让完成后，公司持有广州昊衎会展服务有限公司100%的股权。广州



昊衎会展服务有限公司的实缴出资义务由公司履行。



同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



（三）审议通过《关于收购广州五霖广告有限公司钟斌资产的议案》； 公司的控股子公司广州五霖广告有限公司于2016年12月28日成立，注册资本人民币100万元，公司持有51%股权，钟斌持有49%股权。因公司经营发展的需要，公司拟将收购钟斌49%的股权。因广州五霖广告有限公司目前实缴注册资本为人民币0元，至今尚未开展实质性业务，所以本次股权转让价格为人民币1元。本次股权转让完 公告编号：2017-024



成后，公司持有广州五霖广告有限公司100%的股权。广州五霖广告



有限公司的实缴出资义务由公司履行。



同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



（四）审议通过《关于收购喀什瑞祥展览展示有限公司郭伟光资产的议案》；



公司的控股子公司喀什瑞祥展览展示有限公司于2017年2月23



日成立，注册资本人民币100万元，公司持有51%股权，郭伟光持有



49%股权。因公司经营发展的需要，公司拟将收购郭伟光49%的股权。



因喀什瑞祥展览展示有限……
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