公告日期：2017-10-26

公告编号： 2017-026

证券代码： 838185 证券简称：西码股份 主办券商：申万宏源

广州西码展览股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2017 年 10 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式： 现场方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长黎庆腾

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份

22,172,948 股，占公司股份总数的 93.92%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于修改公司章程的议案》 ;

1.议案内容

公司已于 2017 年 10 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、

法规和《公司章程》的规定。

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公告编号： 2017-026

平台（ www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的

通知公告，公告编号为 2017-025，本次会议的具体内容参见上述公

告。

2.议案表决结果：

同意股数 22,172,948 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

广州西码展览股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议。

特此公告。

广州西码展览股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 26 日

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