公告日期：2017-08-31

公告编号：2017-015



证券代码：838185 证券简称：西码股份 主办券商：申万宏源



广州西码展览股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



广州西码展览股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2017年8月30日在公司会议室召开。会议的通知于2017年8月22日以书面方式发出。公司现有董事5人，实际出席董事5人。会议由黎庆腾董事长主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过公司《关于2017年度公司向银行申请授信额度



暨关联担保的议案》，并提请股东大会审议；



同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



（二）审议通过公司《关于提议召开2017年第二次临时股东大



会的议案》；



同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



三、备查文件



与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十二次会议决议》。



特此公告。



公告编号：2017-015



广州西码展览股份有限公司



董事会



2017年8月31日




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