公告日期：2017-05-16

证券代码：838185 证券简称：西码股份 主办券商：申万宏源



广州西码展览股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月15日



2、会议召开地点：广州市天河区员村西街2号大院自编33号C



房之8168-1公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：公司董事会



5、会议主持人：董事长黎庆腾



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12人(其



中：出席会议自然人股东4个、合伙企业股东1个、委托其他股东出



席会议并投票的自然人股东 7个) ，持有表决权的股份22,172,948



股，占公司股份总数的93.92%。



二、议案审议情况



（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》



1、议案内容



公司已于2017年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露



平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通



知公告（2017-008），本次会议的具体内容参见上述公告。



2、议案表决结果：



表决结果：同意 22,172,948 股，占出席具有表决权股份比例



100.00%；反对 0股，占出席会议具有表决权股份比例的0.00%；弃



权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0.00%。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联事项。



（二）审议通过《2016年年度报告及摘要》



1、议案内容



公司已与2017年4月25日在全国股份转让系统指定披露平台



（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通



知公告（2017-008），本次会议的具体内容参见上述公告。



2、议案表决结果：



表决结果：同意22,172,948股，占出席具有表决权股份比例



100.00%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0.00%；弃



权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0.00%。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联事项。



（三）审议通过《2016年度财务决算报告》



1、议案内容



公司已与2017年4月25日在全国股份转让系统指定披露平台



（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通



知公告（2017-008），本次会议的具体内容参见上述公告。



2、议案表决结果：



表决结果：同意22,172,948股，占出席具有表决权股份比例



100.00%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0.00%；弃



权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0.00%。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联事项。



（四）审议通过《2017年度财务预算报告》



1、议案内容



公司已与2017年4月25日在全国股份转让系统指定披露平台



（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通



知公告（2017-008），本次会议的具体内容参见上述公告。



2、议案表决结果：



表决结果：同意22,172,948股，占出席具有表决权股份比例



100.00%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0.00%；弃



权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0.00%。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联事项。



（五）审议通过《2016年度权益分派方案》



1、议案内容



公司已与2017年4……
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