公告日期：2016-09-05

公告编号： 2016-005

证券代码： 838185 证券简称： 西码股份 主办券商： 申万宏源

广州西码展览股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚

假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整

性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2016 年第三次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、 合规性

本次股东大会的召开符合《 公司法》 等有关法律、 法规及

《 公司章程》 的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2016 年 09 月 20 日 10 时

结束时间： 2016 年 09 月 20 日 11 时

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 9 月 14 日， 股权登

记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权

公告编号： 2016-005

出席股东大会（ 在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，

在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利， 在股权登记日

卖出证券的投资者不享有此权利）， 股东可以书面形式委托代

理人出席会议、 参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、 监事、 高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点： 公司会议室

二、 会议审议事项

(一)审议《 关于广州西码展览股份有限公司资本公积转增股本的

议案》；

(二)审议《 关于修改公司章程的议案》 ；

(三)审议《 关于授权董事会全权办理公司资本公积转增股本相关

事宜的议案》；

议案内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台上披露的《 第一届董事会第六次会议决议公告》

（ 2016-004）。

三、 会议登记方法

(一)登记方式

1、 自然人股东持本人身份证、 股东账户卡； 2、 由代理人

代表个人股东出席本次会议的， 应出示委托人身份证（ 复

印件） 、 委托人亲笔签署的授权委托书、 股东账户卡和代

理人身份证； 3、 由法定代表人代表法人股东出席本次会议

的， 应出示本人身份证、 加盖法人单位印章的单位营业执

照复印件、 股东账户卡； 4、 法人股东委托非法定代表人出

席本次会议的， 应出示本人身份证， 加盖法人单位印章并

由法定代表人签署的授权委托书、 单位营业执照复印件，

公告编号： 2016-005

股东账户卡。

(二)登记时间：

2016 年 9 月 19 日 9 时到 10 时

(三)登记地点：

广东省广州市天河区员村西街 2 号大院自编 33 号 C 房之

8186-1 公司会议室

四、 其他

(一)会议联系方式

联系人： 钟媛

联系电话： 020-37209090

传真号码： 020-37209040

E-mail: yuan@cimugroup.com

邮 编： 510000

地址： 广东省广州市天河区员村西街 2 号大院自编 33 号 C 房

之 8186-1

(二)会议费用： 与会股东交通费用、 食宿等费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、 备查文件目录

《 广州西码展览股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

广州西码展览股份有限公司董事会

2016 年 9 月 5 日
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