公告日期：2016-09-05

公告编号： 2016-004

证券代码： 838185 证券简称： 西码股份 主办券商： 申万宏源

广州西码展览股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚

假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整

性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开情况

广州西码展览股份有限公司（ 以下简称“ 公司”） 第一届董事会

第六次会议于 2016 年 9 月 5 日， 在公司会议室以现场方式召开。 会

议通知于 2016 年 8 月 26 日以书面方式发出。 公司现有董事 5 人， 实

际出席会议并表决董事 5 人。 会议由董事长黎庆腾主持， 公司监事、

董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合

《 公司法》 和《 公司章程》 的有关规定。

二、 会议表决情况

会议以记名投票方式一致同意通过如下决议：

(一） 审议通过《 关于广州西码展览股份有限公司资本公积转增

股本的议案》 ， 并提请股东大会审议；

根据公司 2016 年半年度报告（ 已于 2016 年 8 月 16 日披露于全

国股份转让系统指定信息披露平台（ 公告编号 2016-001） ） ， 截至

2016 年 6 月 30 日， 公司总股本为 11,803,834 股， 资本公积为

21,135,245.65 元。 公司拟以现有总股本 11,803,834 股为基数， 以

资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股， 共计转增 11,803,834 股。

转增后， 公司总股本将变更为 23,607,668 股。

同意票数 5 票， 反对票数 0 票， 弃权票数 0 票。

（ 二） 审议通过 《 关于修改公司章程的议案》 ， 并提请股东大

会审议；

公告编号： 2016-004

公司本次资本公积转增股本完成后， 公司注册资本会发生变更，

公司将根据资本公积转增股本完成的实际情况对《 公司章程》 中的第

五条公司注册资本进行相应的修改。

同意票数 5 票， 反对票数 0 票， 弃权票数 0 票。

（ 三） 审议通过《 关于授权董事会全权办理公司资本公积转增股

本相关事宜的议案》， 并提请股东大会审议；

提请股东大会授权董事会全权办理本次资本公积转增股本相关

事宜， 包括但不限于： 1.资本公积转增股本所涉注册资本变更登记工

作； 2.公司章程变更等相关事宜。

同意票数 5 票， 反对票数 0 票， 弃权 0 票。

（ 四） 审议通过《 关于提议召开公司 2016 年第三次临时股东大会

的议案》 ；

同意票数 5 票， 反对票数 0 票， 弃权 0 票。

三、 备查文件

与会董事签字确认的公司《 第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

广州西码展览股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 5 日
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