公告日期：2017-03-13

证券代码：838177 证券简称：广川股份 主办券商：东吴证券



江苏广川线缆股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年3月13日



2、会议召开地点：江苏广川线缆股份有限公司办公楼会议室3、会议召开方式：现场审议,记名投票表决



4、会议召集人：江苏广川线缆股份有限公司董事会



5、会议主持人：谢国锋



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东共 13人，持有表决权的股份



14,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于江苏广川线缆股份有限公司2016年年度报告及



年度报告摘要的议案》



1、议案内容



议案内容详见公司于2017年2月20日在全国中小企业股份转让



系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2016年年度报告》（公告编号：2017-007）和《2016年年度报告摘要》（公告编号：临2017-012）。



2、议案表决结果：



同意股数14,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无。



(二)审议通过《关于江苏广川线缆股份有限公司2016年度利润分配



预案的议案》。



1、议案内容



议案内容详见公司于2017年2月20日在全国中小企业股份转让



系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于公司2016年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2017-010）。



2、议案表决结果：



同意股数14,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无。



(三)审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》



1、议案内容



《2016年度董事会工作报告》。



2、议案表决结果：



同意股数14,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无。



(四)审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》。



1、议案内容



《2016年度监事会工作报告》。



2、议案表决结果：



同意股数14,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无。



(五)审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》。



1、议案内容



《2016年度财务决算报告》。



2、议案表决结果：



同意股数14,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无。



(六)审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》。



1……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。