公告日期：2024-07-17

公告编号：2024-021

证券代码：838176 证券简称：耀鸿股份 主办券商：开源证券
上海耀鸿科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百九十五条 公司、股东、董事、 第一百九十五条 若公司申请股票在全监事、高级管理人员之间涉及章程规定 国中小企业股份转让系统终止挂牌的，的纠纷，应当先行通过协商解决。协商 应充分考虑股东合法权益，并对异议股不成的，可以向公司住所地有管辖权的 东作出合理安排。公司终止挂牌过程中
人民法院提起诉讼。 应制定合理的投资者保护措施，其中，
公司主动终止挂牌的，公司、控股股东、
实际控制人应当制定合理的投资者保
护措施，通过提供现金选择权等方式为
其他股东的权益提供保护；公司被强制
终止挂牌的，公司、控股股东、实际控
制人应该与其他股东主动、积极协商解

公告编号：2024-021

决方案，为中小股东提供必要协助。
公司、股东、董事、监事、高级管
理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当
先行通过协商解决。协商不成的，可以
向公司住所地有管辖权的人民法院提
起诉讼。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条规定需要同步修订章程。

三、备查文件

《上海耀鸿科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

上海耀鸿科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 17 日

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