公告日期：2019-04-12

公告编号：2019-027
证券代码：838170 证券简称：合新科技 主办券商：信达证券
深圳合新科技股份有限公司

2019年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月12日
2.会议召开地点：深圳市宝安区石岩街道塘头一号路8号创维创新谷2号楼B栋北区1427单元
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈怡
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数13,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关联方为公司提供贷款担保暨偶发性关联交易》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年3月27日披露的《关联交易公告》（公告编号：2019-025）。

公告编号：2019-027
2.议案表决结果：

同意股数2,039,180股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东深圳新合程供应链股份有限公司、深圳合裕汇盈投资有限合伙企业（有限合伙）回避表决。
（二）审议通过《修改<公司章程>》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年3月27日披露的《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-024）。
2.议案表决结果：

同意股数13,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

深圳合新科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议。

深圳合新科技股份有限公司
董事会
2019年4月12日

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