公告日期：2019-03-25

公告编号：2019-020
证券代码：838170 证券简称：合新科技 主办券商：信达证券
深圳合新科技股份有限公司董事长、监事会主席和高级管理人员

换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年3月22日审议并通过：

选举陈怡为公司董事长，任职期限三年，自2019年3月22日起至2022年3月21日止。

提名陈怡为公司总经理，任职期限三年，自2019年3月22起至2022年3月21日。

任命刘妙颜为公司副总经理，任职期限三年，自2019年3月22起至2022年3月21日。

任命钱先梅为公司财务总监，任职期限三年，自2019年3月22日起至2022年3月21日。

本次会议召开7日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由陈怡主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事长、总经理陈怡持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理刘妙颜持有公司股份247,000股，占公司股本的1.9%。不是失信联合惩戒

公告编号：2019-020
对象。

财务总监钱先梅持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。二、换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年3月22日审议并通过：

选举张蕊蕊为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年3月22日起至2022年3月21日。

本次会议召开7日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由张蕊蕊主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后董监高人员情况

监事会主席张蕊蕊持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席选举、高管聘任为公司正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会、监事会将继续履行职责，不断完善公司的治理机制，提高公司规范治理水平。
四、备查文件
深圳合新科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议
深圳合新科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

深圳合新科技股份有限公司
董事会
2019年3月25日

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