公告日期：2019-03-25

公告编号：2019-019

证券代码：838170 证券简称：合新科技 主办券商：信达证券

深圳合新科技股份有限公司



第二届监事会第一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月22日

2.会议召开地点：深圳市宝安区石岩街道塘头一号路8号创维创新谷2号楼B栋北区1427单元

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月15日以书面方式发出

5.会议主持人：张蕊蕊

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、方案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张蕊蕊为公司第二届监事会主席》议案

1.议案内容：



为完善公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关



公告编号：2019-019

规定，鉴于公司第一届监事会任期届满，依法组建了公司第二届监事会。公司监事会拟继续选举张蕊蕊女士为监事会主席。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

深圳合新科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议



深圳合新科技股份有限公司

监事会

2019年3月25日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。