公告日期：2019-03-25

公告编号：2019-018
证券代码：838170 证券简称：合新科技 主办券商：信达证券
深圳合新科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月22日
2.会议召开地点：深圳市宝安区石岩街道塘头一号路8号创维创新谷2号楼B栋北区1427单元
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月15日以书面方式发出
5.会议主持人：陈怡
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、方案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《选举陈怡为公司第二届董事会董事长》议案
1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关

公告编号：2019-018
规定，鉴于公司第一届董事会任期届满，依法组建了公司第二届董事会。现公司董事会拟继续聘任陈怡先生为公司董事长。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任陈怡为公司总经理》议案
1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，鉴于公司第一届董事会任期届满，依法组建了公司第二届董事会。现公司董事会拟继续聘任陈怡先生为公司总经理。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权5票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任刘妙颜为公司副总经理》议案
1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，鉴于公司第一届董事会任期届满，依法组建了公司第二届董事会。现公司董事会拟继续聘任刘妙颜女士为公司副总经理。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2019-018
（四）审议通过《关于聘任钱先梅为公司财务总监》议案
1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，鉴于公司第一届董事会任期届满，依法组建了公司第二届董事会。现公司董事会拟继续聘任钱先梅女士为公司财务总监。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
深圳合新科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

深圳合新科技股份有限公司
董事会
2019年3月25日

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