公告日期：2018-12-13

公告编号：2018-052
证券代码：838170 证券简称：合新科技 主办券商：信达证券
深圳合新科技股份有限公司

2018年第八次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月13日
2.会议召开地点：深圳市南山区南山大道1088号南园枫叶大厦19楼J/K号
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈怡
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数13,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更变孙公司注册资金》议案
1.议案内容：

因公司业务发展需要，由”深圳合新国际物流有限公司”（以下简称“公司”）出资设立全资子公司“广州合新国际物流有限公司”（最终以工商部门核准为准），注册地为广东省广州市南沙区，注册资本由原来的人民币10,000,000.00元整，变更为人民币

公告编号：2018-052
50,000,000.00元整，由深圳合新国际物流有限公司以货币方式认缴。
2.议案表决结果：

同意股数13,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

深圳合新科技股份有限公司2018年第八次临时股东大会决议。

深圳合新科技股份有限公司
董事会
2018年12月13日

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