公告日期：2018-11-05

公告编号：2018-049

证券代码：838170 证券简称：合新科技 主办券商：信达证券

深圳合新科技股份有限公司



2018年第七次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月2日

2.会议召开地点：深圳市南山区南山大道1088号南园枫叶大厦19楼J/K号

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈怡

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数13,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立全资孙公司》议案

1.议案内容：



因公司业务发展需要，由”深圳合新国际物流有限公司”（以下简称“公司”）出资设立全资子公司“广州合新国际物流有限公司”（最终以工商部门核准为准），注册地为广东省广州市南沙区，注册资本为人民币10,000,000.00元整，由深圳合新国际物流有限



公告编号：2018-049

公司以货币方式认缴。

2.议案表决结果：



同意股数13,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录



深圳合新科技股份有限公司2018年第七次临时股东大会决议。



深圳合新科技股份有限公司

董事会


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