公告日期：2024-08-12

公告编号：2024-055

证券代码：838168 证券简称：快鱼电子 主办券商：开源证券
北京快鱼电子股份公司职工代表监事、董事长、监事会主席、

高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年8 月 9 日审议并通过：

选举刘庄先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 8 月 9 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 17,572,500 股，占公司股本的 27.7461%，不是失信联合惩戒对象。
聘任刘庄先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 9 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 17,572,500 股，占公司股本的 27.7461%，不是失信联合惩戒对象。
聘任于海娇女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 8 月 9 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任伊秋婷女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 8 月 9 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年8 月 9 日审议并通过：

选举冯震刚先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 8 月 9 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 1,762,500 股，占公司股本的 2.7829%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024

公告编号：2024-055

年 8 月 9 日审议并通过：

选举陶文场先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 8 月 9 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

此次换届依照《公司法》及公司章程的有关规定，上述变动为正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《北京快鱼电子股份公司第四届董事会第一次会议决议》

《北京快鱼电子股份公司第四届监事会第一次会议决议》

《北京快鱼电子股份公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

北京快鱼电子股份公司
董事会
2024 年 8 月 12 日

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