公告日期：2024-08-12

公告编号：2024-053

证券代码：838168 证券简称：快鱼电子 主办券商：开源证券
北京快鱼电子股份公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘庄先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会已经在 2024 年第五次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举刘庄先生为第四届董事会董事长，连选连

公告编号：2024-053

任，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。刘庄先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据公司经营管理需要，依照《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任刘庄先生为公司总经理，连选连任，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。刘庄先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第四届董事会聘任伊秋婷女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本公司第四届事会任期届满日止。伊秋婷女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2024-053

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容：

根据公司经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任于海娇女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。于海娇女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京快鱼电子股份公司第四届董事会第一次会议决议》

北京快鱼电子股份公司
董事会
2024 年 8 月 12 日

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