公告日期：2020-08-14

公告编号：2020-029

证券代码：838165 证券简称：中意股份 主办券商：财通证券
中意恒信扬州科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 3 日以书面形式
发出
5.会议主持人：苏伟强
6.会议列席人员（如有）：监事及公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》有关规定，表决程序符合《公司章程》规定，会议的召开合法有效。
（二） 会议出席情况


公告编号：2020-029

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2020 年半年度报告》议案
1.议案内容：

审议通过《2020 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《中意恒信扬州科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
（二）公司董事、高级管理人员对 2020 年半年度报告的确认意见
中意恒信扬州科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 14 日

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