公告日期：2020-07-16

公告编号：2020-027

证券代码：838165 证券简称：中意股份 主办券商：财通证券

中意恒信扬州科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集和召开符合相关法律法规和公司章程的要求。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 7 月 31 日 9:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2020-027

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838165 中意股份 2020 年 7 月 27
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于改选第二届非职工代表监事》

具体内容详见2020年7月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事任命公告》（公告编号 2020-026）。
(二)审议《公司拟对全资子公司提供担保的议案》

具体内容详见2020年7月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中意恒信扬州科技股份有限公司提供担保（暨关联交易的公告）《公告编号 2020-023》》

公告编号：2020-027

上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

法人股东由法定代表人出席大会的，须持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章；委托代理人出席的，须持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、公司印章。
（二） 登记时间：2020 年 7 月 30 日 9:00-12:00

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：杨颖

联系电话：0514-80389901

联系传真：0514-80389900

联系地址：仪征市月塘镇工业集中区迎宾大道 8 号
（二） 会议费用：自理
五、 备查文件目录
《第二届董事会第十一次会议决议》


公告编号：2020-027

《第二届监事会第五次会议决议》

中意恒信扬州科技股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 16 日

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