公告日期：2020-04-28

证券代码：838165 证券简称：中意股份 主办券商：财通证券



中意恒信扬州科技股份有限公司



第二届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1. 会议召开时间：2020 年 4 月 27 日



2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 17 日以书面形

式发出

5. 会议主持人：董事长苏伟强

6. 会议列席人员（如有）：监事和其他高级管理人员

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（二） 会议出席情况





会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



公司董事长苏伟强先生代表董事对2019年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2020 年度董事会的工作做出规划。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于 2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《中意恒信扬州科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-016）、《中意恒信扬州科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（2020-017）



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（三） 审议通过《2018 年度总经理报告》议案

1.议案内容：



公司总经理苏宗伟先生对2019年公司的运营情况做具体报告并对公司 2020 年度的工作做出规划。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2019 年度财务决算报告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制

了 2020 年年度财务预算报告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：



公司拟聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度审计机构，聘期一年。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：



公司因生产经营经营需要，拟向关联方扬州永智钣金科技有限公司采购产品，并预计金额不超过 150 万人民币。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



关联人苏宗伟回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于拟修订<公司章程……
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