公告日期：2022-05-12

证券代码：838165 证券简称：中意股份 主办券商：财通证券

中意恒信扬州科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：苏宗伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事苏伟强、苏伟华因工作原因缺席 ；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2021 年董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事苏宗伟先生代表董事对2021 年年公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司2022 年度董事会的工作做出规划。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《2021 年监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会主席陈义平先生代表监事会汇报2021年度监事会工作情况，并对公司2022年度监事会的工作做出规划。

2.议案表决结果：


同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《2021 年年度报告及摘要》

1.议案内容：
具体内容详见公司于2022 年4 月22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《中意恒信扬州科技股份有限公司2021 年年度报告》（公告编号：2022-022）、中意恒信扬州科技股份有限公司2021 年年度报告摘要》（2022-023）
2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《《2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了2021 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：


同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五） 审议通过《2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编
制了2022年年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六） 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）》
1.议案内容：

公司拟聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2022年度审计机构，聘期一年……
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