公告日期：2022-05-12

证券代码：838165 证券简称：中意股份 主办券商：财通证券



中意恒信扬州科技股份有限公司



关于召开 2021 年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次



本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二） 召集人



本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由董事会召集。

（三） 会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式



本次会议召开为：



√现场投票 □网络投票 □其他方式投票



本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间



1、 现场会议召开时间：2022 年 5 月 12 日 09:00



（六）出席对象



1. 股权登记日持有公司股份的股东。



股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。



股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日



普通股 838165 中意股份 2022 年 5 月



10 日



2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的江苏法乎上律师事务所惠金阳律师

（七） 会议地点



中意恒信扬州科技股份有限公司会议室

二、 会议审议事项

（一）审议《2021 年董事会工作报告》





议案内容详见2022 年 4 月22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台

上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》；

（二）审议《2021 年监事会工作报告》



议案内容详见2022 年 4 月22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台

上披露的公司《第三届监事会第二次会议决议公告》；

（三）审议《2021 年年度报告及摘要》



议案内容详见2022 年 4 月22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台

上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》；

（四）审议《2021 年度财务决算报告》



议案内容详见2022 年 4 月22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台

上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》；

（五）审议《2022 年财务预算报告》



议案内容详见2022 年 4 月22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台

上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》；

（六）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）》



议案内容详见2022 年 4 月22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台

上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》；

（七）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易》



议案内容详见2022 年 4 月22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台

上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》；

上述议案不存在特别决议议案，

上述议案不存在累积投票议案，



上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为七；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，

三、 会议登记方法

（一） 登记方式



（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；



（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；



（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；



（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2022

年 5 月 11 日下午 5 点前送达或传真至公司）



（二） 登记时间：2022 年 5 月 11 日上午 9:00-12:00，……
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