公告日期：2022-03-09

公告编号：2022-005

证券代码：838165 证券简称：中意股份 主办券商：财通证券
中意恒信扬州科技股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第
十七次会议于 2022 年 3 月 9 日审议并通过：

提名苏伟强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名苏伟华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名苏宗伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提

公告编号：2022-005

交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是
失信联合惩戒对象。

提名徐士喜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提
交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是
失信联合惩戒对象。

提名朱捷先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交
2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生
效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是
失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；(二) 对公司生产、经营的影响：
根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次换届选举为任期满换届

公告编号：2022-005

选举，符合公司正常经营管理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。新一届董事会将继续履行职责，不断完善公司的治理机制，提高公司规范治理水平。
三、 备查文件

(一)《中意恒信扬州科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

中意恒信扬州科技股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 9 日

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