公告日期：2017-04-26

证券代码：838158 证券简称：茗皇天然 主办券商：中信证券



浙江茗皇天然食品开发股份有限公司



对外投资设立控股子公司的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、对外投资概述



(一)基本情况



本公司拟与浙江采云间茶业有限公司共同出资设立控股子公司金华茗采茶业有限公司（公司名称以工商核准名称为准），法定代表人为傅竹生，注册地浙江省金华市九峰山茶场，注册资本为人民币1000万元人民币，其中本公司认缴出资人民币600万元，占注册资本的60%；浙江采云间茶业有限公司认缴出资人民币400万元，占注册资本40%。双方以现金或公司法允许的实物方式出资。



(二)审议和表决情况



2017年4月24日在公司会议室召开第一届董事会第八次会议审



议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本次对外投资不构成关联交易，本期对外投资金额占公司最近一期经审计总资产、净资产和净利润的比例分别为4.75%、8.93%和32.67%，亦达不到重大对外投资标准、不够成重大资产重组，不存在损害公司、股东及债权人利益的情形。根据公司章程和对外投融资管理制度，该议案无需提请公司股东大会审议。



(三)交易生效需要的其他审批及有关程序



本次对外投资设立控股子公司需要经过工商部门批准。拟设立控股子公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关实际核准为准。



(四)本次对外投资涉及的新领域



本次对外投资新设立的控股子公司拟登记的经营范围为茶叶分装、生产；茶叶（除种苗）种植；茶叶包装物、茶叶加工机械、初级食用农产品销售；食品销售；国家法律法规政策允许的无需前置审批的货物与技术进出口，不涉及新领域。



二、合资对方浙江采云间茶业有限公司的基本情况



1、企业类型：有限责任公司



2、公司住所：浙江省金华市婺城区临江西路388号



3、法定代表人：潘金土



4、注册资本：5000万元人民币



5、成立日期：2002年7月11日



6、经营范围：茶叶分装、生产（凭有效许可证件经营）；食品销售（凭有效许可证件经营）；茶叶（除种苗）种植；茶叶包装物、茶叶加工机械、初级食用农产品销售；国家法律法规政策允许的无需前置审批的货物与技术进出口。



7、股权结构：



序号 股东姓名/名称 认缴出资额（万元） 出资比例



1 潘金土 1,500.00 30.000%



2 郑健美 1,220.87 24.416%



3 潘法文 397.22 7.944%



4 韩尧民 333.12 6.662%



5 浙江福泰隆控股 331.51 6.630%



集团有限公司



6 应永阳 188.53 3.770%



7 徐志 164.92 3.298%



8 孟素娟 94.83 1.896%



9 潘小美 79.13 1.582%



10 巩志恒 77.42 1.548%



11 朱凡 66.43 1.328%



12 吴勤良 ……
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