公告日期：2017-04-20

公告编号：2017-023



证券代码：838142 证券简称：鸿英股份 主办券商：东方花旗



陕西鸿英项目管理股份有限公司



监事会议事规则



第一条 为进一步规范陕西鸿英项目管理股份有限公司（以下简称“公司”）



监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制订本规则。



第二条 监事会设监事会办公室（以下统称“监事会日常办事机构”），处理



监事会日常事务。



监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求董事会秘书或者其他人员协助其处理监事会日常事务。



第三条 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会日常办事机构应当



向全体监事征集会议提案。在征集提案时，监事会日常办事机构应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。



第四条 监事提议召开监事会临时会议的（监事会主席就监事会日常职权范



围内事项提议召开的除外），应当通过监事会日常办事机构或者直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：



（一） 提议监事的姓名；



（二） 提议理由或者提议所基于的客观事由；



（三） 提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；



（四） 明确和具体的提案；



（五） 提议监事的联系方式和提议日期等。



在监事会日常办事机构或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会主席认为提案不属于监事会职权的，应书面答复提议监事；监事会主席认为提案属于监事会职权的，监事会日常办事机构应当发出召开监事会临时会议的通知。



第五条 监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或



者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。



第六条 监事会日常办事机构发出书面会议通知时，应将临时会议的提议人



及其书面提议、监事表决所必需的会议材料一并发出。



情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的，可以电话等方式发出会议通知，通知应包括会议日期及地点、事由及议题，以及情况紧急需尽快召开监事会临时会议的说明。



公告编号：2017-032



第七条 公司应当采取有效措施保障监事的知情权、为监事正常履行职责提



供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。



第八条 监事会会议的召开及委托出席、监事会会议记录等按照《公司章程》



执行。



董事会秘书应当列席监事会会议。



第九条 会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。



会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、其他相关人员现场到会或以其他方式接受质询。



第十条 召开监事会会议，可以视需要进行全程录音。



第十一条 监事有权督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的



监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。



第十二条 监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录



音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议公告等，由监事会主席指定专人负责保管。



监事会会议资料的保存期限为十年。



第十三条 本规则由监事会制订，于公司股东大会审议通过之日起施行。本规



则修改时，亦由监事会制订并由股东大会批准。



第十四条 本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件



和《公司章程》的规定执行。本规则的规定如与国家日后颁布或修订的法律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定不一致，按后者的规……
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