公告日期：2022-07-08

证券代码：838131 证券简称：嘉运达 主办券商：中泰证券
北京嘉运达科技开发股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长崔泉女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关 规 定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公司全体高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举崔泉女士继续担任公司第三届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第二届董事任期于 2022 年 7 月 2 日届满，根据《公司法》和
《公司章程》等有关规定，现提名崔泉女士继续担任公司第三届董事会董事， 任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事 会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。
崔泉女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司 董事的任职要求。
2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举张强先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第二届董事任期于 2022 年 7 月 2 日届满，根据《公司法》和
《公司章程》等有关规定，现提名张强先生继续担任公司第三届董事会董事， 任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事 会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。
张强先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司 董事的任职要求。
2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于选举王士雷先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第二届董事任期于 2022 年 7 月 2 日届满，根据《公司法》和
《公司章程》等有关规定，现提名王士雷先生继续担任公司第三届董事会董事， 任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事 会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

王士雷先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公 司董事的任职要求。
2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于选举吉仁部先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第二届董事任期于 2022 年 7 月 2 日届满，根据《公司法》和
《公司章程》等有关规定，现提名吉仁部先生继续担任公司第三届董事会董事， 任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事 会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

吉仁部先生不属……
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