公告日期：2019-10-22

公告编号：2019-025



证券代码：838125 证券简称：易普拉格 主办券商：国信证券

北京易普拉格科技股份有限公司



第二届届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 10 月 21 日



2.会议召开地点：北京易普拉格科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 18 日以电话方式发出



5.会议主持人：梁志鑫

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：



为实现公司的长期战略发展计划及配合公司自身业务的发展要求，降低公司运营成本，提高经营决策效率，集中精力实现战略目标，公司拟向全国中小企业



公告编号：2019-025



股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌。详见公司于2019 年10月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-026）



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：



为保证公司在办理本次在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜的高效、有序进行，在股东大会审议通过的决议规定的范围内，从维护公司利益最大化的原则出发，授权董事会全权办理本次终止挂牌的全部事项。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。为保护异议股东的利益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，具体内容详见公司于2019年10月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-027）



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：





公告编号：2019-025



本议案不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：



详见公司于2019 年10 月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2019 年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-028）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京易普拉格科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。



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