公告日期：2018-11-06

公告编号：2018-020

证券代码：838125 证券简称：易普拉格 主办券商：国信证券

北京易普拉格科技股份有限公司



第二届监事会第一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月2日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月16日以电子邮件和电话方式发出

5.会议主持人：张巧飞

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：



选举张巧飞先生为监事会主席，任期同第二届监事会任期一致，自会议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2018-020

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

《北京易普拉格科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。



北京易普拉格科技股份有限公司

监事会


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