公告日期：2018-11-06

公告编号：2018-021
证券代码：838125 证券简称：易普拉格 主办券商：国信证券
北京易普拉格科技股份有限公司董事会、监事会及高级管理人员

完成换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018年职工代表大会第一会议于2018年10月16日审议并通过：

选举赵聪聪女士为公司第二届监事会职工代表监事，任职期限三年，自本次职工代表大会审议通过之日起生效。

本次会议召开10日前以电子邮件和电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表40人。

会议由赵聪聪主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月2日审议并通过：

选举梁志鑫先生、李志月先生、梁全姣女士、陈芳女士、王乐元先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

选举张巧飞、张华为公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际大会股东4人，持有公司股份12000000股，占股份总数的100%，会议由董事梁志鑫先生主持。

以上表决情况为：

选举梁志鑫、李志月、梁全姣、陈芳、王乐元为公司第二届董事会董事，任期从本

公告编号：2018-021
次股东大会通过之日起三年。

(1)选举梁志鑫为股份公司第二届董事会董事

同意12000000股，反对0股，弃权0股。

(2)选举李志月为股份公司第二届董事会董事

同意12000000股，反对0股，弃权0股。

(3)选举梁全姣为股份公司第二届董事会董事

同意12000000股，反对0股，弃权0股。

(4)选举陈芳为股份公司第二届董事会董事

同意12000000股，反对0股，弃权0股。

(5)选举王乐元为股份公司第二届董事会董事

同意12000000股，反对0股，弃权0股。

选举了张巧飞和张华为公司第二届监事会非职工代表监事，上述监事与由公司职工民主选举产生的赵聪聪和共同组成股份公司第二届监事会，任期从本次股东大会通过之日起三年。

(1)选举张巧飞为股份公司第一届监事会非职工代表监事

同意12000000股，反对0股，弃权0股。

(2)选举张华为股份公司第一届监事会非职工代表监事

同意12000000股，反对0股，弃权0股。

3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年11月2日审议并通过：

选举梁志鑫先生为第二届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

聘任梁志鑫先生为公司总经理、董事会秘书，任期同第二届董事会任期一致。

聘任陈芳女士为公司副总经理，任期同第二届董事会任期一致。

聘任梁全姣女士为公司财务总监，任期同第二届董事会任期一致。

本次会议于2018年11月2日公司2018年第二次临时股东大会选举产生第二届董事会成员后，于2018年11月2日在公司会议室以现场方式召开公司第二届董事会第一次会议。应到董事5人，实到董事5人，会议由董事梁志鑫先生主持。

以上决议表决情况为：


公告编号：2018-021
5票同意，0票反对，0票弃权。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否

4、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年11月2日审议并通过：

选举张巧飞先生为公司第二届监事会主席，任期同第二届监事会任期一致，自监事会审议通过之日起至第二届监事会会届满之日止。

本次会议于2018年11月2日公司2018年……
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