公告日期：2018-01-19

公告编号：2018-003



证券代码：838125 证券简称：易普拉格 主办券商：国信证券



北京易普拉格科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年1月19日



2.会议召开地点：北京易普拉格技股份有限公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：梁志鑫



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份12,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



公告编号：2018-003



(一)审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2017



年度审计机构的议案》



1.议案内容



鉴于双方良好的合作，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构，聘用期一年。



2.议案表决结果：



同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



参会股东无涉及回避表决的情况。



三、备查文件目录



《北京易普拉格科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》



北京易普拉格科技股份有限公司



董事会



2018年1月19日




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