公告日期：2017-08-28

北京易普拉格科技股份有限公司 公告编号：2017-023



证券代码：838125 证券简称：易普拉格 主办券商：国信证券



北京易普拉格科技股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一 、会议召开情况



北京易普拉格科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2017年8月25日9时在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年8月15日以电子邮件和电话方式向各位董事发出。会议由董事长梁志鑫先生主持，本次董事会应出席会议董事5人，实际出席董事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。



二 、会议表决议案的基本情况和表决情况



经与会董事认真审议，会议以记名方式投票表决，审议并通过以下议案：



（一）审议通过《关于<2017年半年度报告>的议案》。



议案主要内容：公司已经完成2017年半年度的各项工作，并以



前述工作为基础编制完成《2017年半年度报告》。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



本议案不涉及关联交易，无需回避。



北京易普拉格科技股份有限公司 公告编号：2017-023



三 、备查文件



《北京易普拉格科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。



特此公告。



北京易普拉格技股份有限公司



董事会



2017年8月28日




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