公告日期：2017-05-25

公告编号：2017-013

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证券代码：838125 证券简称：易普拉格 主办券商：国信证券

北京易普拉格科技股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2017 年第一次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 6 月 8 日上午 9 时 00 分

结束时间：2017 年 6 月 8 日上午 11 时 00 分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次临时股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和公司章程的规定。

公告编号：2017-013

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本次股东大会的股权登记日为 2017 年 6 月 5 日，股权登记日下

午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的

本公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资

者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东

可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是

本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责。

(七)会议地点：北京易普拉格技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

《北京易普拉格科技股份有限公司变更公司注册地址暨因此修

订公司章程部分条款的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的,持本人身份证办理登记手续，

委托代理人出席会议的,代理人必须持有股东签署的授权委托书、

代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的,持本人身份证、加盖法

人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续，委托代理人

出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法

出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人

股东营业执照复印件办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记,公司不接受电话方式

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(二)登记时间: 2017 年 6 月 7 日上午 8：30 至下午 9：00

(三)登记地点:

董事会秘书处

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：刘君易 联系电话：010-62502686

(二)会议费用：无

(三)临时提案

五、备查文件目录

《北京易普拉格科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

北京易普拉格科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 24 日

登记。

临时提案请于会议召开 10 日前提交。
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