公告日期：2017-04-21

证券代码：838125 证券简称：易普拉格 主办券商：国信证券



北京易普拉格科技股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告（更正后）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为 2016 年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次临时股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月11日上午9时00分



结束时间：2017年5月11日下午5时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月9日，股权登记日下



午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责。



(七)会议地点：北京易普拉格技股份有限公司会议室



二、会议审议事项



（一）《北京易普拉格科技股份有限公司2016 年年度报告及摘



要》



（二）《北京易普拉格科技股份有限公司2016 年财务决算报告》



（三）《北京易普拉格科技股份有限公司2017 年财务预算报告》



（四）《北京易普拉格科技股份有限公司2016 年度董事会工作



报告》



（五）《北京易普拉格科技股份有限公司2016 年度监事会工作



报告》



（六）《关于<北京易普拉格科技股份有限公司关于预计2017年



度日常性关联交易>的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东亲自出席会议的,持本人身份证办理登记手续，委托代理人出席会议的,代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。



2、法人股东由法定代表人出席会议的,持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续，委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。



3、异地股东可采用信函或传真方式登记,公司不接受电话方式登记。



(二)登记时间: 2017年5月10日上午8：30至下午17:00



(三)登记地点:



董事会秘书处



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：刘君易 联系电话：010-62502686



(二)会议费用：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理



(三)临时提案



临时提案请于会议召开10日前提交。



五、备查文件目录



《北京易普拉格科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》《北京易普拉格科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》 北京易普拉格科技股份有限公司



董事会



2017年4月21日




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