公告日期：2019-05-17

公告编号：2019-025
证券代码：838120 证券简称：神州云 主办券商：中泰证券
大连神州云融合网络股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召集的合法性、合规性

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年6月1日10:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月28日，股权登记日下午收市时在

公告编号：2019-025
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟转让控股子公司辽宁神州云信息技术有限公司全部51%股权的议案》

公司持有控股子公司辽宁神州云信息技术有限公司（以下简称“辽宁神州云”）51%的股权，现拟将其中的40.55%的股权转让给非关联方大连众和信资产管理有限公司，10.45%的股权转让给公司法人股东大连亚信众合投资管理中心（有限合伙）。本次转让后公司不再持有辽宁神州云股权，辽宁神州云不再纳入公司财务报表合并范围内。

转让后有关辽宁神州云的注册信息最终以辽宁神州云的工商登记核定为准。三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证（原件及复印件）；

2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印
件）、委托人亲笔签署的授权委托书（原件）、代理人本人身份证（原件及复
印件）；

3.由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示法人股东《营业执照》
（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；

4.法人股东的法定代表人有合理理由无法出席的，应由其授权的代理人出
席本次会议，应出示法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份


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证（原件或复印件）、法人股东及法定代笔人签章的授权委托书（原件）、代理人身份证（原件及复印件）；
5.办理登记手续，可用现场、信函或传真方式登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2019年6月1日9:00-10:00
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：信息披露负责人：王香琳 联系电话：
0411-39687999-8016传真：0411-39687999-8033
（二）会议费用：自理
（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录

《大连神州云融合网络股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》。
大连神州云融合网络股份有限公司
董事会
2019年5月17日

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