公告日期：2020-04-30

公告编号：2020-002



证券代码：838118 证券简称：联凯科技 主办券商：长江证券

湖南联凯科技股份有限公司



第二届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 28 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 15 日 以电话通知方式发出

5.会议主持人：潘超

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



公司监事会主席潘超代表监事会汇报 2019年度监事会工作情况，并对公司2020年度监事会的工作作出规划。





公告编号：2020-002



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据2019年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了2019年年度财务决算报告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 《2019 年年度报告》（公告编号：2020-004）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年度利润分配》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-008）。





公告编号：2020-002



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据 2019年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制2020年年度财务预算报告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度

审计机构》议案

1.议案内容：



中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，综合考虑审计质量和服务水平，拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



湖南联凯科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议
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