公告日期：2024-04-29

证券代码：838118 证券简称：联凯科技 主办券商：长江承销保荐
湖南联凯科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日上午 9 点。


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838118 联凯科技 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京中伦文德(长沙）律师事务所胡卫、田学军律师。
（七）会议地点

湖南联凯科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

公司董事长龚凯红代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况，并对公司2024 年度董事会的工作作出规划。
（二）审议《2023 年度财务决算报告》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制 2023 年年
度财务决算报告。
（三）审议《2023 年度监事会工作报告》

公司监事会主席熊智代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况，并对公司
2024 年度监事会的工作作出规划。
（四）审议《2023 年度报告及其摘要》

具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。
（五）审议《2023 年度利润分配议案》

具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-011）。
（六）审议《2024 年度财务预算报告》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制 2024 年年
度财务预算报告。
（七）审议《续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构议案》

公司拟聘用中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机
构,聘期一年。详细情况请见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号:2024-006）。
（八）审议《更换董事的议案》


因董事周杰先生个人原因，公司拟将董事周杰先生更换为胡艳女士，胡艳女士简历如下：

胡艳，女，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年 4 月至 2008 年 3 月，任
职于长沙明基售后服务中心；2009 年 5 月至今，任职于湖南联凯科技有限公司；2015 年 12 月至今，任股份公司监事。

胡艳不属于失信联合惩戒对象。任命自股东大会审议通过之日起生效，任期至第三届董事会届满之日。
（九）审议《预计 2024 年度银行贷款总额议案》

详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年度公司银行贷款总额公告》（公告编号：2024-007）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东……
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