公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-014

证券代码：838118 证券简称：联凯科技 主办券商：长江承销保荐
湖南联凯科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 10 日 以电话方式发出

5.会议主持人：熊智
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《湖南联凯科技股份有限公司 2023 年半年度报告》
1.议案内容：

详见公司2023年8月29日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《湖南联凯科技股份有限公司 2023 年半年度告》

公告编号：2023-014

（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《湖南联凯科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

湖南联凯科技股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 29 日

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