公告日期：2017-08-08

证券代码：838115 证券简称：国强高科 主办券商：西南证券



山西国强高科股份有限公司



关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易



为满足公司日常生产经营周转资金的需要，公司拟于 2017年8



月向山西省财政资产管理有限公司（委托银行：中信银行股份有限公司太原分行）申请人民币 500 万元的委托借款，期限为一年。山西省投资集团融资担保有限公司为本次借款提供保证担保，公司关联方为担保方提供以下反担保措施：实际控制人邓国强及其配偶提供自然人无限连带责任保证反担保；公司董事邓国强、畅江（董事畅福善之女）、李博雅、耿永刚以其名下房产分别为公司委托借款提供反担保；邓国强（实际控制人）所持有山西国强高科股份有限公司500万股提供质押反担保。



（二）关联方关系概述



本次偶发性关联交易公司已于2017年8月7日召开的第一届董



事会第十二次会议审议。公司实际控制人邓国强及其共同控制人邓秀娟、公司董事耿永刚、李博雅、畅江（董事畅福善之女）为本议案涉及的关联方。



（三）表决和审议情况



1、议案表决结果：



本议案有表决权的无关联董事不足3人，按照公司章程的规定，



提交股东大会审议。



2、回避表决情况：



由于公司董事邓国强、畅福善、耿永刚、李博雅为本议案涉及的关联方，应回避表决。



3、提交股东大会表决情况：



根据《公司章程》的规定，本议案已经第一届董事会第十二次会议审议，需提交2017年第三次临时股东大会审议。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



邓国强 山西省运城市盐湖区 - -



吉祥巷16号



邓秀娟 山西省运城市盐湖区 - -



吉祥巷16号



李博雅 山西省运城市解州镇 - -



新建路30号



耿永刚 山西省临猗县北景乡 - -



石家庄村



畅江(畅福善之女) 山西省太原市万柏林 - -



区迎泽西大街79号



（二）关联关系



邓国强为公司实际控制人，其直接持有公司 67.78%的股份；



同时，邓国强担任公司的董事长。邓秀娟为公司共同实际控制人， 邓国强之妻，其直接持有公司16.95%的股份；担任公司副总经理。畅江为公司董事畅福善之女。耿永刚为公司董事。李博雅为公司董 事、财务总监、董事会秘书，其直接持有公司0.94%的股份。



三、交易协议的主要内容



为满足公司日常生产经营周转资金的需要，公司拟于 2017年8



月向山西省财政资产管理有限公司（委托银行：中信银行股份有限公司太原分行）申请人民币 500 万元的委托借款，期限为一年。山西省投资集团融资担保有限公司为本次借款提供保证担保，公司关联方为担保方提供以下反担保措施：



（1）实际控制人邓国强及其配偶提供自然人无限连带责任保证反担保；



（2）邓国强（实际控制人）以其名下坐落于运城市禹都大道禹香苑新城1#3单元1层东，面积为97.09平方米，产权证号为运城市房权证市辖区字第06338001号的房产提供抵押反担……
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