公告日期：2020-06-29

公告编号：2020-024



证券代码：838113 证券简称：中节股份 主办券商：国元证券

安徽中节节能环保科技股份有限公司



第一届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 6 月 25 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 15 日以书面方式发出



5.会议主持人：朱虹

6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。



董事朱建伟因个人缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：





公告编号：2020-024



根据公司发展状况及未来发展规划，为提高公司运营效率及减少公司挂牌管理成本，经公司慎重研究决定，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并按照全国中小企业股份转让系统的相关规定办理终止挂牌手续。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关事宜》议案

1.议案内容：



提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关事宜。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：



公司因申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分、有效保护可能存在的异议股东（异议股东包括本次股东大会的股权登记日登记在册但未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人或其指定第三方承诺对异议股东所持公司的股份进行回购，回购价格（原则上不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格）、回购时间及回购方式等具体安排以双方协商确定为准。





公告编号：2020-024



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，决定于 2020 年 7 月 14 日召开 2020 年

第三次临时股东大会。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



与会董事签字确认的《安徽中节节能环保科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。



安徽中节节能环保科技股份有限公司

董事会

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