公告日期：2020-04-28

公告编号：2020-021

证券代码：838113 证券简称：中节股份 主办券商：国元证券
安徽中节节能环保科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱虹
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数12,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 60%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事朱建伟因个人缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司全体高级管理人员列席会议。


公告编号：2020-021

二、议案审议情况
（一）审议通过了《关于修订〈安徽中节节能环保科技股份有限公司章程〉的议案》
1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，修订公司章程。具体内容详
见公司于 2020 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 披露的 2020-010 号《安徽中节节能环保科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》。
2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议《关于修订〈安徽中节节能环保科技股份有限公司股东大会议事规则〉等四项制度的议案》
1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，会议逐项审议《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露管理制度》。具体内容详见
公司于 2020 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 披露的 2020-011 号《股东大会议事规则》、2020-012 号《董事会议事规则》、2020-013 号《监事会议事规则》、2020-014 号《信息披露事务管理制度》。
2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。


公告编号：2020-021

3.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

与会股东签字确认的《安徽中节节能环保科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》。

安徽中节节能环保科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 28 日

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