公告日期：2019-05-16

安徽中节节能环保科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：朱虹

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数2000万股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于安徽中节节能环保科技股份有限公司2018年年度董事会工作报

告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长朱虹女士代表董事会汇报2018年年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：



同意股数2000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，

份总数的0%。

3.回避表决情况



无。

（二）审议通过《关于安徽中节节能环保科技股份有限公司2018年年度监事会工作报

告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席陈友亮先生代表监事会汇报2018年年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：



同意股数2000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



无。

（三）审议通过《关于安徽中节节能环保科技股份有限公司2018年年度报告及摘要》

议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的2019-004号《安徽中节节能环保科技股份有限公司2018年年度报告》及2019-005号《安徽中节节能环保科技股份有限公司2018年年度报告摘要》。2.议案表决结果：



同意股数2000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



无。

（四）审议通过《关于安徽中节节能环保科技股份有限公司2018年年度财务决算报告》

1.议案内容：



根据公司2018年年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了2018年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：



同意股数2000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



无。

（五）审议通过《关于安徽中节节能环保科技股份有限公司2019年年度财务预算报告》

议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年年度财务预算情况予以汇报。2.议案表决结果：



同意股数2000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



无。

（六）审议通过《关于安徽中节节能环保科技股份有限公司2018年年度利润分配报告》

议案

1.议案内容：



经审计后，公司2018年度实现净利润1,664,631.12元，截止2018年12月31日可供分配利润3,417,933.70元。综合考虑股东合理投资汇报和公司发展规划的基础上，制定的2018年度利润分配方案为不进行利润分配、也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：



同意股数2000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股

3.回避表决情况



无。

（七）审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审

计机构》议案

1.议案内容：



为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，聘期一年。该机构……
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