公告日期：2018-04-24

证券代码：838113 证券简称：中节股份 主办券商：国元证券



安徽中节节能环保科技股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月14日9:30



结束时间：2018年5月14日12:00



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月11日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、安徽天禾律师事务所律师。



4、会议地点：安徽中节节能环保科技股份有限公司会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于安徽中节节能环保科技股份有限公司2017年



度董事会工作报告的议案》；



（二）审议《关于安徽中节节能环保科技股份有限公司2017年



度监事会工作报告的议案》；



（三）审议《关于安徽中节节能环保科技股份有限公司2017年



度报告及摘要的议案》；



（四）审议《关于安徽中节节能环保科技股份有限公司2017年



度财务决算报告的议案》；



（五）审议《关于安徽中节节能环保科技股份有限公司2018年



度财务预算报告的议案》；



（六）审议《关于安徽中节节能环保科技股份有限公司2017年



度利润分配报告的议案》;



（七）审议通过《关于关联方预计为公司提供担保暨关联交易的议案》；



（八）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、法人股东代表凭法人持股证、证券账户卡、法定代表人证明书



或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；



2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账 户卡办理登记；



4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。



（二）登记时间:2018年5月14日9:00-9:30



（三）登记地点：安徽省安庆市桐城经济开发区南三路与经三路交叉公司董事会秘书办公室。



四、其他



（一）会议联系方式



联系地址：安徽省安庆市桐城经济开发区南三路与经三路交叉联系电话：0556-6668699



传真：0556-6667168



联系人：贾晨亮



电子邮箱：zjjngf@sina.com



（二）会议费用：与会股东所有费用自理。



（三）临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



（一）《安徽中节节能环保科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》；



（二）《安徽中节节能环保科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。



特此公告。



安徽中节节能环保科技股份有限公司



董事会



2018年4月24日……
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