公告日期：2017-08-21

公告编号：2017-014



证券代码：838113 证券简称：中节股份 主办券商：国元证券



安徽中节节能环保科技股份有限公司



第一届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



安徽中节节能环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2017年8月21日在公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席陈友亮先生召集并主持，本次监事会应参加会议监事3人，实际参加监事3人，全体监事人员列席了会议。本次监事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，会议合法有效。



二、会议审议议案及表决情况



（一）审议通过《安徽中节节能环保科技股份有限公司 2017年



半年度报告》。



议案内容：公司已于2017年8月21日在全国中小企业股份转让



系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《安徽中节节能环保科技股份有限公司 2017年半年度报告》（2017-015），本议案的具体内容参见上述公告。



表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



公告编号：2017-014



回避情况：无。



（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》。



议案内容：公司已于2017年8月21日在全国中小企业股份转让



系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《会计政策变更公告》（2017-016），本议案的具体内容参见上述公告。



表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



回避情况：无。



三、备查文件目录



与会监事签字确认的《安徽中节节能环保科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。



特此公告。



安徽中节节能环保科技股份有限公司



监事会



2017年8月21日




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