公告日期：2017-05-16

公告编号： 2017-010

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证券代码： 838113 证券简称：中节股份 主办券商：国元证券

安徽中节节能环保科技股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2017 年第一次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 5 月 30 日 9:30

结束时间： 2017 年 5 月 30 日 12:00

（五） 会议召开方式：现场。

（六） 出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 5 月 30 日。股权登记

日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东

大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖

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出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席

会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七） 会议地点：安徽中节节能环保科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一） 审议《关于安徽中节节能环保科技股份有限公司对外投资设全

资立子公司安徽中节环保新能源有限公司的议案》；

上述议案内容详见公司于 2017 年 5 月 16 日在全国中小企业

股份转让系统信息披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的安徽中节节

能环保科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议公告。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股证、证券账户卡、法定代表人证明 书

或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份

证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办 理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券

账户卡办理登记；

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电

话登记。

（二）登记时间:2017 年 5 月 30 日 9:00-9:30。

（三）登记地点：安徽省安庆市桐城经济开发区南三路与经三路交叉

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公司董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：安徽省安庆市桐城经济开发区南三路与经三路交叉

联系电话： 0556-6668699

传真： 0556-6667168

联系人：贾晨亮

电子邮箱： zjjngf@sina.com

（二） 会议费用：与会股东所有费用自理。

（三） 临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

（一） 《安徽中节节能环保科技股份有限公司第一届董事会第四次

会议决议》。

特此公告。

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安徽中节节能环保科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 16 日
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